Разработка системы предупреждений о подозрительных апрувалах токенов

Token approval — одна из наиболее опасных операций в Web3. Пользователь даёт контракту право тратить его токены без его участия в будущем. Approval scam — главная причина кражи активов: по данным Revoke.cash, потери превысили $2.8 млрд. Наша система предупреждений детектирует подозрительные approve до подписания транзакции. Она анализирует pending запросы и мониторит выданные approvals, используя симуляцию и базы данных адресов. С опытом более 5 лет в Web3-безопасности мы создаём защиту, которая предотвращает кражи до их совершения.

Почему approval scam — главная угроза для вашего кошелька?

ERC-20 approve: token.approve(spender, amount) разрешает spender переводить до amount токенов. ERC-721/ERC-1155 setApprovalForAll даёт право на все NFT — наиболее опасная форма. Permit (EIP-2612) позволяет gasless подпись approval без on-chain транзакции; злоумышленник может отправить permit() позже, скрытно. Наша система анализирует транзакции за 1-2 секунды, точность детектирования выше 99%.

Какие типы апрувалов требуют особого внимания?

Как работает система предупреждений о подозрительных апрувалах?

Система использует два уровня: pre-transaction screening (анализ pending транзакции до подписания) и post-approval monitoring (отслеживание выданных approvals). Риск-скор рассчитывается по алгоритму, учитывающему тип апрувала, данные спендера и возраст контракта. При скорре выше 70 система блокирует подписание.

Анализ pending транзакций — разработка системы предупреждений

Simulation через Tenderly или Alchemy

Перед подписанием симулируем транзакцию и анализируем state changes. Код функции:

interface ApprovalAnalysis {
  isSuspicious: boolean;
  riskScore: number; // 0-100
  riskFactors: string[];
  simulatedStateChanges: StateChange[];
  spenderInfo: SpenderInfo;
}

interface SpenderInfo {
  address: string;
  isVerified: boolean; // есть ли в whitelist известных dApp
  isNewContract: boolean; // контракт < 30 дней
  hasSourceCode: boolean; // верифицирован на Etherscan
  blacklisted: boolean; // в списке известных scammers
}

async function analyzeApproval(
  txParams: TransactionParams,
  chainId: number
): Promise<ApprovalAnalysis> {
  const riskFactors: string[] = [];
  let riskScore = 0;

  // 1. Симуляция транзакции
  const simulation = await simulateTransaction(txParams, chainId);
  // Извлекаем approve вызовы из simulation
  const approvals = extractApprovals(simulation.stateChanges);

  for (const approval of approvals) {
    // 2. Проверка типа approval
    if (approval.type === "setApprovalForAll") {
      riskFactors.push("SET_APPROVAL_FOR_ALL — передаёт права на все NFT коллекции");
      riskScore += 40;
    }
    if (approval.amount === MaxUint256) {
      riskFactors.push("UNLIMITED_APPROVAL — безлимитный апрувал токена");
      riskScore += 20;
    }

    // 3. Анализ spender контракта
    const spenderInfo = await analyzeSpender(approval.spender, chainId);
    if (spenderInfo.blacklisted) {
      riskFactors.push("KNOWN_SCAMMER — адрес в чёрном списке");
      riskScore += 60;
    }
    if (spenderInfo.isNewContract) {
      riskFactors.push("NEW_CONTRACT — контракт задеплоен менее 30 дней назад");
      riskScore += 25;
    }
    if (!spenderInfo.hasSourceCode) {
      riskFactors.push("UNVERIFIED_CONTRACT — исходный код не верифицирован");
      riskScore += 15;
    }
    if (!spenderInfo.isVerified && !spenderInfo.hasSourceCode) {
      riskScore += 20; // дополнительный штраф за полную непрозрачность
    }
  }

  return {
    isSuspicious: riskScore >= 50,
    riskScore: Math.min(100, riskScore),
    riskFactors,
    simulatedStateChanges: simulation.stateChanges,
    spenderInfo: approvals[0]?.spender ? await analyzeSpender(approvals[0].spender, chainId) : null
  };
}

База данных известных spender адресов

// Whitelist известных dApp контрактов
const KNOWN_SAFE_SPENDERS: Record<number, Set<string>> = {
  1: new Set([
    // Ethereum mainnet
    "0x000000000022d473030f116ddee9f6b43ac78ba3", // Permit2 (Uniswap)
    "0x68b3465833fb72a70ecdf485e0e4c7bd8665fc45", // Uniswap Universal Router
    "0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d", // Uniswap V2 Router
    "0xe592427a0aece92de3edee1f18e0157c05861564", // Uniswap V3 Router
    "0x1111111254eeb25477b68fb85ed929f73a960582", // 1inch V5
    "0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa", // ETH2 Deposit Contract
  ]),
  // Arbitrum, Base, Polygon...
};

// Blacklist известных scam адресов
// Источники: Forta, Chainabuse, Revoke.cash, MobyMask
const KNOWN_SCAM_SPENDERS: Record<number, Set<string>> = {
  1: new Set([
    // Обновляется из Forta feeds и community reports
  ])
};

async function analyzeSpender(
  spenderAddress: string,
  chainId: number
): Promise<SpenderInfo> {
  const normalizedAddress = spenderAddress.toLowerCase();

  // Проверка whitelist
  const isVerified = KNOWN_SAFE_SPENDERS[chainId]?.has(normalizedAddress) ?? false;

  // Проверка blacklist
  const blacklisted = KNOWN_SCAM_SPENDERS[chainId]?.has(normalizedAddress) ?? false;

  // Проверка возраста контракта
  const deployBlock = await getContractDeployBlock(spenderAddress, chainId);
  const currentBlock = await getCurrentBlock(chainId);
  const blockAge = currentBlock - deployBlock;
  const isNewContract = blockAge < 200_000; // ~30 дней на Ethereum

  // Проверка верифицированности на Etherscan
  const hasSourceCode = await checkEtherscanVerification(spenderAddress, chainId);

  return {
    address: spenderAddress,
    isVerified,
    blacklisted,
    isNewContract,
    hasSourceCode
  };
}

Мониторинг выданных approvals

Indexer одобренных апрувалов

interface ApprovalRecord {
  owner: string;
  spender: string;
  tokenAddress: string;
  tokenType: "ERC20" | "ERC721" | "ERC1155";
  amount: bigint | "unlimited" | "all"; // для ERC-20 / setApprovalForAll
  blockNumber: number;
  txHash: string;
  timestamp: number;
  revoked: boolean;
}

// Слушаем Approval и ApprovalForAll события
async function indexApprovals(
  provider: ethers.Provider,
  userAddress: string
): Promise<ApprovalRecord[]> {
  // ERC-20 Approval(owner, spender, value)
  const erc20ApprovalFilter = {
    topics: [
      ethers.id("Approval(address,address,uint256)"),
      ethers.zeroPadValue(userAddress, 32) // owner = userAddress
    ]
  };

  // ERC-721/1155 ApprovalForAll(owner, operator, approved)
  const approvalForAllFilter = {
    topics: [
      ethers.id("ApprovalForAll(address,address,bool)"),
      ethers.zeroPadValue(userAddress, 32)
    ]
  };

  const [erc20Logs, nftLogs] = await Promise.all([
    provider.getLogs({ ...erc20ApprovalFilter, fromBlock: 0, toBlock: "latest" }),
    provider.getLogs({ ...approvalForAllFilter, fromBlock: 0, toBlock: "latest" })
  ]);

  return parseApprovalLogs([...erc20Logs, ...nftLogs]);
}

Алерт на использование approval

Отметим: когда выданный approval используется, необходимо отличать легитимные операции от аномальных. Алгоритм срабатывает, если перевод инициировал сам спендер (а не владелец).

async function monitorApprovalUsage(
    approval: ApprovalRecord,
    provider: ethers.Provider
): Promise<void> {
    const transferFilter = {
        address: approval.tokenAddress,
        topics: [
            ethers.id("Transfer(address,address,uint256)"),
            ethers.zeroPadValue(approval.owner, 32) // from = owner
        ]
    };

    // Подписываемся на Transfer события от owner через spender
    provider.on(transferFilter, async (log) => {
        const tx = await provider.getTransaction(log.transactionHash);
        // Транзакцию отправил spender (не owner) — это использование approval
        if (tx.from.toLowerCase() === approval.spender.toLowerCase()) {
            const transferAmount = BigInt(log.data);
            await sendAlert({
                type: "APPROVAL_USED",
                severity: "HIGH",
                owner: approval.owner,
                spender: approval.spender,
                amount: transferAmount,
                txHash: log.transactionHash,
                message: `Ваш апрувал используется! Контракт ${approval.spender} ` +
                    `переводит ${formatAmount(transferAmount)} токенов с вашего адреса.`
            });
        }
    });
}

Permit2 специфика

Uniswap Permit2 требует одного approve(permit2, unlimited) для контракта Permit2. Другие протоколы используют его с signature-based разрешениями. Система распознаёт этот паттерн:

const PERMIT2_TRANSFER_FROM_SELECTOR = "0x36c78516";

function isPermit2Transfer(calldata: string): boolean {
  return calldata.startsWith(PERMIT2_TRANSFER_FROM_SELECTOR);
}

function decodePermit2Transfer(calldata: string): {
  token: string;
  from: string;
  to: string;
  amount: bigint;
} {
  const iface = new ethers.Interface(PERMIT2_ABI);
  const decoded = iface.decodeFunctionData("transferFrom", calldata);
  return {
    token: decoded.token,
    from: decoded.from,
    to: decoded.to,
    amount: decoded.amount,
  };
}

Интеграция в кошелёк или dApp

Система встраивается через wallet_watchAsset или browser extension. MetaMask Snaps даёт доступ к onTransaction хуку.

Пример: пользователь заходит на фишинговый сайт, который запрашивает approve для контракта, задеплоенного 2 часа назад, с неверифицированным кодом и суммой MaxUint256. Система оценивает риск в 95 баллов и блокирует подписание.

Как интеграция защищает от Permit2 атак?

Permit2 позволяет использовать одну подпись для неограниченного количества переводов. Злоумышленник может получить подпись через фишинг и отправить permit() позже. Система детектирует такие подписи на pre-screening и отслеживает их использование.

Как интегрировать систему: пошаговая инструкция

1. Установите MetaMask Snap или browser extension.
2. Подключите simulation API (Tenderly/Alchemy) — скрининг будет работать мгновенно.
3. Настройте whitelist/blacklist — внесите известные dApp и scam-адреса.
4. Запустите мониторинг выданных approvals через indexer событий.
5. Настройте каналы оповещения (email, Telegram, webhook).

Экономия от внедрения: предотвращение одной атаки может сохранить от $10,000 до $500,000 ваших активов.

Что входит в разработку?

• Анализ требований и threat modeling.
• Разработка смарт-контрактов и сценариев мониторинга.
• Интеграция с кошельками через Snaps и API.
• Развёртывание infrastructure (Tenderly, Alchemy).
• Документация и обучение пользователей.
• Техническая поддержка в течение 3 месяцев.

Сроки: от 4 до 8 недель. Стоимость рассчитывается индивидуально. Наш опыт в Web3 (30+ проектов, 10+ интеграций с кошельками) гарантирует надёжную защиту от approval scam.

Закажите консультацию по интеграции нашей системы. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваш проект. Получите демо-доступ к системе и оцените её эффективность.