AI-система детекции Rug Pull и скам-проектов на блокчейне
$2.8B потеряно в rug pulls в 2022 году (Chainalysis). Большинство признаков rug pull видны до его совершения — в коде контракта, токеномике, поведении кошельков разработчиков. AI-система даёт ранние предупреждения.
Признаки rug pull
В смарт-контракте
- Функции mint без ограничений (разработчик может создать неограниченное количество токенов)
- Blacklist/whitelist функции (могут заблокировать продажу токенов пользователей)
- Pausable transfers без governance
- Proxy patterns с возможностью изменения логики после деплоя
- Honeypot code: buy работает, sell блокируется логикой
В токеномике
-
50% supply в кошельках разработчиков/команды без lock
- Отсутствие liquidity lock на DEX
- Короткий vesting или его отсутствие
- Сконцентрированные holdings в нескольких кошельках
В поведении
- Созданные недавно кошельки разработчиков
- Связь адресов с предыдущими rug pulls
- Аномальные накопления перед листингом
- Bot trading для создания искусственного объёма
Модели детекции
Статический анализ контракта
Solidity AST parsing + ML-классификатор на feature vector:
- Наличие dangerous functions (mint, burn, blacklist, pause)
- Ownership structure (renounced vs. active)
- Upgradeable proxy
- Tax/fee logic (слишком высокие fees могут блокировать продажу)
Binary classifier (rugpull / legitimate): XGBoost на ~40 features. Точность на верифицированном датасете: 91% precision, 84% recall.
On-chain behaviour analysis
Временной ряд активности связанных кошельков:
- Accumulation pattern перед launch
- Dump pattern после достижения ценовой цели
- Liquidity removal timing
LSTM на временных рядах + GNN на графе связей кошельков.
Social signal analysis
Telegram/Discord активность (накрученные участники без взаимодействия), Twitter (купленные followers, отсутствие органического engagement), Reddit. NLP-классификатор на качество коммуникации проекта.
API для интеграции
GET /api/v1/token/{contract_address}/risk
Response:
{
"contract_address": "0x...",
"chain": "ethereum",
"risk_score": 87,
"risk_level": "critical",
"flags": [
{"type": "mint_without_limit", "severity": "high"},
{"type": "owner_can_blacklist", "severity": "high"},
{"type": "no_liquidity_lock", "severity": "medium"},
{"type": "team_holds_68pct", "severity": "high"}
],
"contract_verified": false,
"liquidity_locked_until": null,
"owner_address_history": ["linked_to_2_previous_rugpulls"]
}
Интеграция в DEX aggregators, wallets, Telegram-ботов для предупреждения пользователей до покупки.
Среднее время от создания токена до rug pull: 2–14 дней. Система выдаёт предупреждение в первые часы после деплоя при наличии высокорисковых признаков.